ÅRSRAPPORT 2015
Årsrapporten for 2015 viste, at Frederiksberg Fonden gennemgik en række omstillinger og samtidig oplevede et mindre tilfredsstillende resultat af sine værdipapirinvesteringer i 2015, hvorfor årsresultatet endte på 2,3 mio. kr. Dette påvirkede ikke uddelingsomfanget, eftersom at der blev besluttet uddelinger til en samlet værdi af 8,3 mio. kr.
I årsrapportens ledelsesberetning fremgik det blandt andet, at fonden havde etableret nyt selvstændigt sekretariat med ny direktør. Samtidig trådte nye regler om fondes åbenhed om ledelsesforhold mv. i kraft, hvilket Frederiksberg Fonden valgte at følge for alle anbefalingernes vedkommende.
Her kan du læse hele årsrapporten:
Årsrapport 2015
ANBEFALINGER OM GOD FONDSLEDELSE 2015
Frederiksberg Fondens bestyrelse har besluttet, at man ønsker, at fonden skal efterleve anbefalingerne om god fondsledelse, der sikrer, at fondens ledelsesforhold og styringsprincipper følger tiden og at offentligheden kan orientere sig om de beslutninger, som fonden træffer.
| Ref. | ANBEFALING | FØLG ELLER FORKLAR |
| 1.1 | Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold. |
FØLGER jf. bestyrelsens forretningsorden:
”4.2.1 Formanden varetager enhver ekstern ”4.2.2 Direktøren varetager kommunikationen |
| Ref. | ANBEFALING | FØLG ELLER FORKLAR |
| 2.1.1 | Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten. | FØLGER jf. ledelsesberetning i årsrapport:
”Bestyrelsen varetager den overordnede |
| 2.2.1 | Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet. | FØLGER jf. bestyrelsens forretningsorden:
”2.2.1 Bestyrelsesmøder ledes af formanden |
| 2.2.2 | Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over for mandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion. | FØLGER jf. ledelsesberetning i årsrapport:
”Formanden eller andre medlemmer af bestyrelsen har ikke i året påtaget sig driftslignende opgaver eller modtaget
|
| 2.3.1 | Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen. | FØLGER jf. ledelsesberetning i årsrapport:
”Bestyrelsen har fastlagt, at bestyrelsen 1) fondsvirksomhed, 2) investeringsvirksomhed, 3) ejendomsvirksomhed 4) uddelinger til kulturelle, 5) lokale forhold i Frederiksberg |
| 2.3.2 | Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen. | FØLGER jf. bestyrelsens forretningsorden.”1.1.1.1. Udvælgelse og indstilling af kandidater skal følge en formel, grundig og gennemskuelig proces”. |
| 2.3.3 | Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs og uddelingserfaring, alder og køn. | FØLGER jf. bestyrelsens forretningsorden:”1.1.1.3.Medlemmer vælges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, og der tages så vidt muligt hensyn til behovet for mangfoldighed i relation til alder, erhvervserfaring, køn mv.” |
| 2.3.4 | Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:
|
FØLGER jf. ledelsesberetning i årsrapport.Se personoversigt i Årsrapport 2015 eller hjemmesiden www.frederiksbergfonden.dk |
| 2.3.5 | Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab. | FØLGER jf. ledelsesberetning i årsrapport:
”Fonden driver ikke dattervirksomhed”. |
| 2.4.1 | Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige. Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles. Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:
|
FØLGER jf. ledelsesberetning i årsrapport:
Bestyrelsen har fire medlemmer, hvoraf Se personoversigt i Årsrapport 2015 |
| 2.5.1 | Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år. | FØLGER jf. fondens fundats § 14 stk. 1:
”Fondens bestyrelse består af 4-5 |
| 2.5.2 | Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside. |
FØLGER Ethvert medlem af bestyrelsen skal (Frederiksbergfondens fundats) |
| 2.6.1 | Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen. | FØLGER jf. ledelsesberetning i årsrapport:”Bestyrelsen foretager regelmæssig vurdering af sit arbejde. Formanden afholder et individuelt møde med medlemmer af bestyrelsen hvert år til brug for individuel evaluering”. |
| 2.6.2 | Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier. | FØLGER jf. ledelsesberetning i årsrapport:”Bestyrelsesformanden afholder én gang årligt evaluerings- og udviklingsmøde med direktionen i henhold til indgået ansættelsesaftale. Bestyrelsesformanden orienterer bestyrelsen om mødet”. |
| Reg. | ANBEFALING | FØLG ELLER FORKLAR |
| 3.1.1 | Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet. | FØLGER jf. bestyrelsens forretningsorden:
”1.3.1 Bestyrelsens medlemmer modtager et ”1.3.2 Vederlaget fastsættes på grundlag af |
| 3.1.2 | Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden. | FØLGER jf. ledelsesberetning i årsrapport:
”Bestyrelsesmedlemmer har i 2015 ”Direktionen har i 2015 modtaget |